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tracfin
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[ Tracfin (acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement français, chargé de la lutte contre le blanchiment d argent, le financement du terrorisme mais aussi contre la fraude fiscale, sociale et douanière. (Texte sous licence CC-BY-SA) Source. ] [ TRACFIN, dont les pouvoirs ont été définis par la loi n o 90-614 du 12 juillet 1990 [62], est un service d enquête administrative dont l action s inscrit en amont de la phase judiciaire. En effet, TRACFIN se voit signaler, par les assujettis au dispositif, les opérations financières considérées comm (Texte sous licence CC-BY-SA) Source. ] [ La DNRED est depuis 2008 l un des six services de renseignement 3 de la Communauté française du renseignement . Elle est, avec TRACFIN, l un des deux services de renseignement du ministère de l Économie et des Finances. (Texte sous licence CC-BY-SA) Source. ] Résultats fournis par Bing™ [ d orienter l action des services de la communauté française du renseignement qui sont actifs dans les domaines économiques (DGSI, DGSE, DRSD, TRACFIN ou DNRED) en liaison avec la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (Texte sous licence CC-BY-SA) Source. ] |
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