Voici les actualités et informations récentes concernant Tracfin au mois d'octobre 2026 : •Record de signalements : En 2025, Tracfin a reçu 278 484 déclarations de soupçon, marquant une hausse de 32 % sur un an. Cette augmentation reflète une surveillance accrue et une mobilisation renforcée des professionnels assujettis, notamment dans les secteurs bancaire et des crypto-actifs. •Nouveau pouvoir pour les lanceurs d'alerte : Depuis le 1er juillet 2026, Tracfin est officiellement habilité à recevoir et traiter les signalements émis par des lanceurs d'alerte concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce dispositif bénéficie des protections prévues par la loi « Sapin 2 ». •Renforcement des coopérations : • Un nouveau protocole de coopération a été signé en juillet 2026 avec la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) pour renforcer les liens opérationnels entre les deux services. • Une collaboration bilatérale a également été actée avec l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) du Maroc en juin 2026. •Alertes et risques émergents : Tracfin et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont alerté sur les risques de blanchiment liés aux IBAN virtuels, particulièrement ceux associés à des codes pays étrangers, qui sont de plus en plus détournés par des réseaux criminels. •Priorités opérationnelles : La lutte contre le narcotrafic et la fraude aux finances publiques demeure une priorité majeure. En 2025, l'action du service a permis la saisie de 40 millions d'euros d'avoirs criminels et la transmission de notes d'information portant sur des enjeux de fraude estimés à 3,2 milliards d'euros.
il y a 14 heures ... Elle n est pas venue d un contrôle de l emploi des subventions : c est Tracfin, la cellule anti-blanchiment, qui a repéré au printemps 2023 ......
il y a 19 heures ... Ce versement avait été signalé à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024. Le signalement avait déclenché l ouverture d une ......
il y a 19 heures ... Tensions entre le Qatar et les Emirats : Tracfin, objet d enjeux diplomatiques dans le Golfe. Visée par une enquête préliminaire par le parquet d Evry pour ......
il y a 19 heures ... Le Figaro - Blogs - Retrouvez tous les blogs du Figaro : Route 44, Suivez le geek, Bruits de musique, Rioufol, Avions et Compagnies, Davos....
il y a 14 heures ... ... Tracfin. Le tribunal a retenu un préjudice matériel de 6,5 millions d euros pour Coallia. L ancien cadre écope aussi de 500 000 euros d ......
il y a 1 jour ... Ce don d usage a été signalé par un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024, déclenchant l ......
il y a 1 jour ... Mais ce «don d usage» a été signalé par un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024, déclenchant ......
il y a 2 jours ... Ce don d usage a été signalé par un banquier à Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, en juillet 2024, déclenchant l ......
Tracfin et le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Tracfin et la lutte contre la corruption
Tracfin et le financement de la prolifération des armes
Statistiques sur l'activité de Tracfin (nombre de signalements, etc. - informations généralement peu publiques)
Il est important de noter que beaucoup d'informations sur Tracfin sont confidentielles pour préserver l'efficacité des enquêtes. Les informations accessibles publiquement sont souvent générales et ne donnent pas accès aux détails des procédures internes. Pour des informations précises et personnalisées, il est conseillé de consulter les sites officiels du Ministère de l'Économie et des Finances ou de contacter directement les autorités compétentes.